16 апреля 2022
Полицейскому и экс-налоговикам ИФНС №20 Москвы предъявлены обвинения в организации ОПС и мошенничестве
СК России предъявил обвинение бывшим инспекторам московской ИФНС №20 и полицейскому в организации ОПС и хищении бюджетных денег
Дело бывших сотрудников ИФНС №20 по факту фальсификации налоговых проверок и хищении бюджетных средств получило продолжение. Главное следственное управление СК России по Москве предъявило обвинение в окончательной редакции экс-налоговикам, согласно которому им инкриминируются не только многомиллионные махинации с бюджетными средствами на протяжении почти семи лет на сумму «не менее 59 млн. руб.», но и организация преступного сообщества (ОПС) или участия в нем. Кроме этого, фигурантов в деле стало больше – 15 человек, в их число вошел и сотрудник столичной полиции. Об этом рассказала официальный представитель московского СК РФ Юлия Иванова.
Налоговая служба
Из материалов дела следует, что один из заместителей начальника ИФНС №20 и трое его коллег попали в поле зрения сотрудников отдела собственной безопасности (ОСБ) УФНС Москвы в мае 2020 года. Именно тогда к безопасникам поступила информация о том, что четверо налоговиков вступили «в преступный сговор», организуя мнимые проверки налогоплательщиков, которые якобы подавали документы на возврат для налогового вычета за свое имущество. В то время, как на самом деле проверки были лишь на бумаге, а полученные из бюджета средства «не менее 1 млн. руб.» распределялись между участниками сговора – налоговиками.
Полученную информацию передали в ГСУ СК РФ по Москве, которое возбуждило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). В ходе обысков были изъяты вещдоки: «документы, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для следствия». И все четверо налоговиков по решению суда отправились под домашний арест. («Время МСК»: О задержании сотрудников московской ИФНС №20).
Уже в ходе предварительного расследования в деле добавились как новые фигуранты – их количество в итоге составило 15 человек, так и новые эпизоды – 203 случая хищений бюджетных средств. Для реализации задуманного организаторы ОПС привлекли еще двоих налоговиков инспекции, участкового по району Новокосино, «а также иных гражданских лиц». И «в период с декабря 2013 года по май 2020 года» похитили из бюджета «не менее 59 млн. руб.». Обвинение было предъявлено и по ч. ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения»).
В ходе следствия было установлено, что сотрудники ИФНС №20, а именно, замначальника инспекции, замначальника отдела камеральных проверок, инспектора этого же отдела, в декабре 2013 года вступили в преступный сговор, «создали ОПС и осуществляли руководство им».
Роли каждого соучастника ОПС были четко распределены. «Участники преступного сообщества, распределив роли, привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения ими выплат излишне уплаченного налога на доходы», – рассказала представитель московского главка СК РФ Юлия Иванова. И добавила, что в этих документах они указывали не только «недостоверные сведения о приобретении данными лицами квартир, либо о расходовании денежных средств на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение квартир», но и данные «о фиктивных доходах и фиктивных суммах, уплаченного налога на доход физического лица».
После этого, как установило следствие, проводились камеральные проверки, по которым, разумеется, выносились положительные решения о выплатах. Готовые пакеты документов сотрудники ИНФС №20 передавали в УФНС по Москве. И после одобрения вышестоящей налоговой инстанции, на специально открытые банковские счета граждан перечислялись средства из бюджета. «После получения, денежные средства распределялись между соучастниками преступного сообщества».
Как пояснила Иванова, обвинения, «в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности», предъявлены в окончательной редакции всем соучастникам ОПС. Уже в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.
